So, for instance if there is a suspicion against a company which is 5 years old, can that affect a transfer 2 years later. The answer is there must be a causal link between the suspicious activity and the money.

Auf einer Webseite einer firm of solicitors.

. It may be possible, for example, for the authorities to have reasonable suspicion in relation to all the residents of a particular building when conducting a surveillance operation but it would be unlikely for the authorities to have reasonable suspicion against all the residents of an entire neighbourhood or city. 

20150312-PS-037-EHRC.pdf (independent.gov.uk)

M.E. nicht sehr häufig in England, aber korrekter Ausdruck,

Oxford Collocations Dictionary for students of English (2nd ed. 2009):

suspicion against: Suspicions against the former leader remain.

Ich glaube, das ist auch einfach ein Fall, wo man es ganz anders ausdrückt in der anderen Sprache. Ich lese viele Krimis auf Englisch, kann mich aber nicht erinnern, je einen Satz gelesen zu haben, der dem deutschen relativ wörtlich entspräche.

Leider fällt mir spontan nicht ein, was sie sagen, außer 'We have enough to charge him', was ja schon ein Schritt weiter ist.

#4: Das gilt analog auch für Ermittlungen gegen jmdn. we… - to place so. under investiga… - Übersetzung korrekt?: Englisch ⇔ Deutsch Forum - leo.org

Meanwhile, I'm trying to keep an open mind, but I'm quite taken with wienergriessler's #5.

Danke für die Blumen :-)