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To help the government fight financial crime, federal regulation requires certain financial institu…

5 Replies

Source Language Term	To help the government fight financial crime, federal regulation requires certain financial institutions to obtain, verify, and record information about the beneficial owners of legal entity clients phrase econ.
Correct?	Um der Regierung zu helfen, die Finanzkriminalität zu bekämpfen, verlangt die Bundesregierung, dass bestimmte Finanzinstitute Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer von (Rechtspersonen) oder (Unternehmenskunden) erhalten, pruefen und speichern. Amer.
Comment	Investment Banking related
Author	Lexi_3 (1191210)	08 May 17, 17:35

Suggestions	Benifical owner - Anteilseigner?
Comment	So klingt es besser. hat jemand noch einen Tip? Um der Regierung zu helfen, die Finanzkriminalität zu bekämpfen, verlangt die Bundesregierung, dass bestimmte Finanzinstitute Daten über die wirtschaftlich Berechtigteneines Unternehmens erhalten, prüfen und speichern.
#1	Author	Lexi_3 (1191210)	08 May 17, 17:40

Suggestions

Benifical owner

Anteilseigner?

Comment

So klingt es besser. hat jemand noch einen Tip?

Um der Regierung zu helfen, die Finanzkriminalität zu bekämpfen, verlangt die Bundesregierung, dass bestimmte Finanzinstitute Daten über die wirtschaftlich Berechtigteneines Unternehmens erhalten, prüfen und speichern.

Author

Lexi_3 (1191210)

08 May 17, 17:40

#2	Author	igm (387309)	08 May 17, 18:02
Comment		Beneficial owner = wirtschaftlicher Berechtigter Du kannst das Thema unter dem Stichwort "Geldwäschegesetz" auf Deutsch recherchieren.

#3	Author	Lexi_3 (1191210)	08 May 17, 18:04
Context/ examples		Super, hab gerade was gefunden was mir weiterhilft.

#4	Author	MiMo (236780)	08 May 17, 19:57
Comment		Schäfer, Wirtschaftswörterbuch E-D: beneficial owner - wirtschaftlicher Eigentümer (syn: equitable owner, opp: legal owner)

#5	Author	igm (387309)	09 May 17, 10:24
Comment		Ich bestätige nochmal (und korrigiere gleichzeitig den Typo, ahem) meine #2: Beneficial owner = wirtschaftlich Berechtigter ... im Kontext der Geldwäscheprävention. Ganz sicher, siehe § 1 Abs. 6 GwG: http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2008/__... "Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird."

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